С недавнего времени компании в Украине столкнулись с необходимостью раскрывать данные об их настоящих учредителях. Это предписывает закон о бенефициарных владельцах, касающийся большинства юридических лиц.

В чем суть

По действующим ныне правилам государство должно знать о том, кто действительно контролирует компанию, занимающуюся бизнесом. Даже если в ее составе входят предприятия с иностранной юрисдикцией.

Исключение составляют различные общественные организации, которые ведут некоммерческую деятельность. Для них подавать информацию нет необходимости.

Есть и еще одно нововведение. Нужно не только давать информацию об учредителях, но и указывать степень влияния их на управление компанией. Иными словами, речь идет о размере доли в уставном капитале.

Как подается информация

Существует достаточно объемный перечень документов. В их число входит: • регистрационное заявление; • графическое отображение структуры собственности; • нотариально заверенная копия паспорта (если участником компании является гражданин).

В случае, если учредителем выступает иностранная компания, требуется выписка из торгового или банковского реестра соответствующей страны. За несвоевременное предоставление сведений положены крупные штрафы. Поэтому обращение к специалистам гарантирует возникновение проблем.